公告日期：2024-07-27

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-035
厦门厦钨新能源材料股份有限公司

首次公开发行前部分限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为
216,603,721 股。
本次股票上市流通总数为 216,603,721 股。

本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 5 日。

一、本次上市流通的限售股类型

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 6 月 29 日出
具《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞2262 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首
次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 62,893,067 股，并于 2021 年 8
月 5 日在上海证券交易所科创板上市，发行后总股本为 251,572,267 股，其中有限售条件流通股 199,704,754 股，无限售条件流通股 51,867,513 股。

公司首次公开发行网下配售的 2,287,269 股限售股已于 2022 年 2 月 7 日起上
市流通，首次公开发行前部分限售股及首次公开发行公司高级管理人员及核心员
工通过资产管理计划参与的战略配售限售股 40,251,562 股已于 2022 年 8 月 5 日
起上市流通，首次公开发行保荐机构兴业证券股份有限公司全资子公司兴证投资管理有限公司跟投获配的 3,428,571 股限售股（含限售期间公司实施资本公积金
转增股本增加的股份）已于 2023 年 8 月 7 日起上市流通。上述限售股上市流通详
见公司分别于 2022 年 1 月 22 日、2022 年 7 月 28 日、2023 年 7 月 28 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司首次
公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2022-001）《厦门厦钨新能源材料股份有限公司首次公开发行前部分限售股及首次公开发行战略配售限售股上市流通的公告》（公告编号：2022-047）《厦门厦钨新能源材料股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的公告》（2023-027）。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前的限售股，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月，共涉及限售股股东数量为 4 名，分别是公司控股股东厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）、与公司受同一实际控制人控制的福建冶控股权投资管理有限公司（以下简称“冶控投资”）及福建闽洛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“闽洛投资”）、公司员工持股平台宁波海诚领尊创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波海诚”），所涉股份均系公司首次公开发行前取得的股份以及限售期间公司实施资本公积金转增股本增加的股份，对应的股份数量为 216,603,721 股，占公司目前总股本的比例为 51.48%，现限售期即
将届满，将于 2024 年 8 月 5 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2022 年 7 月 20 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意厦门厦钨新能源材
料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞1444 号），
同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2022 年 8 月 18 日，公司向特定对象发
行股票新增的 48,978,448 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由 251,572,267 股变更为 300,550,715 股，具
体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2022-056）。

2023 年 5 月 19 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《2022 年度
利润分配及资本公积金转增股本方案》，根据本次权益分派方案，公司以方案实施前的总股本 300,550,715 股为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每
10 股转增 4 股，本次权益分派实施完毕后，公司新增股本 120,220,286 股，股本
总数由 300,550,715 股增加至 420,771,001 股，具体内容详见公司于 2……
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