公告日期：2024-08-03

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-042
厦门厦钨新能源材料股份有限公司

关于向下属全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

增资标的名称：XTC New Energy Materials Europe GmbH（中文名称：
厦门厦钨新能源欧洲有限公司，以下简称“欧洲厦钨新能”）。

增资金额：厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟
以自筹资金分期增加全资子公司欧洲厦钨新能资本公积金 10,290 万欧
元；本次增资完成后，欧洲厦钨新能的注册资本不变，资本公积金将增
加至 23,295 万欧元。

本次增资事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，无需提交
公司股东大会审议。

本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。

相关风险提示：本次增资主要用于支持法国年产 40,000 吨正极材料前
驱体项目，风险主要存在于项目投资本身，具体项目建设及经营过程中
可能面临宏观经济、市场环境、行业政策、原材料价格变化、市场需求
变化、技术研发等方面的风险因素，可能存在投资效益不及预期等风
险。

一、本次增资概述

（一）本次增资的基本情况

欧洲厦钨新能为公司全资子公司，本次增资前，欧洲厦钨新能实收资本为

100 万欧元，资本公积金为 3,000 万欧元【根据公司 2023 年 12 月 19 召开的第二
届董事会第六次会议审议通过的《关于向全资子公司增资的议案》，欧洲厦钨新能共拟通过分期的方式增加资本公积金 13,005 万欧元（以下简称“首轮分期增资”），资金主要用于支持“法国年产 40,000 吨三元材料项目”，具体内容可详见
公司 2023 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的
《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于对境外子公司增资的公告》（公告编号2023-039），目前已到位的 3000 万欧元为首轮分期增资第一期】。

为配套法国三元材料项目的前驱体需求，本次公司拟再次以自筹资金分期增加欧洲厦钨新能资本公积金 10,290 万欧元（以下简称“二轮分期增资”）。本次二轮分期增资增加的资本公积金主要用于支持欧洲厦钨新能投资设立参股子公司
Orano / XTC New Energy – PCAM, Société par actions simplifiée（暂定名）（中文
名称：法国厦钨新能源科技有限公司，以下简称“法国厦钨新能科技”），并通过法国厦钨新能科技投资建设“法国年产 40,000 吨正极材料前驱体项目”，以配套法国三元材料项目的前驱体需求。具体详见公司同日公告的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于合资设立参股子公司建设年产 40,000 吨正极材料前驱体项目的公告》（公告编号 2024-041）。

两轮资本公积金全部增资到位后，欧洲厦钨新能的注册资本为 100 万欧元，资本公积金为 23,295 万欧元。

（二）尚需履行的决策与审批程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资标的基本情况

公司名称：XTC New Energy Materials Europe GmbH

成立日期：2022 年 10 月 14 日

注册地址：Vogelanger Weg 111,40470 Düsseldorf,Germany

法定代表人：姜龙

注册资本：100 万欧元

主要业务：欧洲厦钨新能是公司为增强国际化研发、采购、制造、销售、战略等综合竞争力，在德国设立的全资子公司，作为公司的欧洲业务平台；主要经营范围是研发、生产、销售电池材料及生产原材料的采购。

股权结构：本次增资前，公司持有欧……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。