公告日期：2024-08-15

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-028
江西悦安新材料股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议
于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相
关材料已于 2024 年 8 月 9 日以邮件方式送达公司全体监事。本次监事会会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席宋艳女士主持。本次会议的召集、召
开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江西悦安新材料股份有限公司章程》的
规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》

监事会认为：公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票符合有
关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损
害股东利益的情况。因此，同意公司作废合计 54.676 万股不得归属的限制性股票。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
西悦安新材料股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的公告》（公告编号：2024-029）。

（二）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

监事会认为：公司在董事会审议通过之日起 24 个月内，与合作银行开展额度不
超过人民币 1.5 亿元的票据池业务，可降低管理成本，提高资金使用效率，符合公
司日常经营及资金运作需要，不会对公司经营造成重大影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。因此，同意公司根据董事会的授权范围开展票据池业务。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的
议案》

监事会认为：公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项系公司综合考
虑了资本市场环境及公司实际情况等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。因此，同意终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西悦安新材料股份有限公司关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的公告》（公告编号：2024-030）。

特此公告。

江西悦安新材料股份有限公司监事会
2024 年 8 月 15 日

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