公告日期：2024-08-17

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-031
江西悦安新材料股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为
44,878,750 股。

本次股票上市流通总数为 44,878,750 股。

本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 26 日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 7 月 13
日出具的《关于同意江西悦安新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2365 号），同意江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“悦安新材”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社
会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,360,200 股，并于 2021 年 8 月 26
日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 85,440,800 股，其中无限售条件流通股 17,387,756 股，有限售条件流通股 68,053,044 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期为自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起 36 个月，共涉及限售股股东数量为 5 名，所涉股份均系公司首次公开发行前取得的股份以及限售期间公司实施资本公积金转增股本增加的股份，对应的限售股股份数量为 44,878,750 股，占公司
股份总数的 37.4510%，现限售期即将届满，上述限售股份将于 2024 年 8 月 26 日
起解除限售并上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成至本公告披露之日，公司股本数量变化情况如下：

（一）2023 年 7 月 18 日，公司完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期新增 111,960 股的股份登记工作，公司总股本由 85,440,800 股变
更为 85,552,760 股。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《江西悦安新材料股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-051）。

（二）2023 年 11 月 2 日，公司完成 2022 年限制性股票激励计划预留授予部
分第一个归属期新增 42,480 股的股份登记工作，公司总股本由 85,552,760 股变
更为 85,595,240 股。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 4 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《江西悦安新材料股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-068）。

（三）公司于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关
于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以转增股本
方案实施前的公司总股本 85,595,240 股为基数，每 10 股派发现金红利 6.00 元（含
税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股；公司以 2024 年 5 月 29 日为股
权登记日并于 2024 年 5 月 30 日实施了权益分派，实施完成后，公司总股本为
119,833,336 股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江西悦安新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-023）。

除上述股本数量变动情况外，本次上市流通的限售股形成至今，公司未发生其他导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《江西悦安新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《江西悦安新材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股的承诺如下：

（一）实际控制人李上奎、李博承诺：

自承诺之日至发行人股票上市前，本人不会减持本人所持有的公司股份；自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理……
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