公告日期:2024-08-03
证券代码:688787 证券简称:海天瑞声 公告编号:2024-031
北京海天瑞声科技股份有限公司
关于首次公开发行部分限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次股票上市类型为首发限售股份;股票认购方式为网下,上市股数为
19,073,395 股。
本次股票上市流通总数为 19,073,395 股。
本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 13 日。
一、 本次上市流通的限售股类型
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海天瑞声科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2366 号)同意,北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,070 万
股,并于 2021 年 8 月 13 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发
行 A 股前总股本为 3,210 万股,首次公开发行 A 股后总股本为 4,280 万股,其中
有限售条件流通股 3,409.6898 万股,占本公司发行后总股本的 79.6656%,无限售条件流通股 870.3102 万股,占本公司发行后总股本的 20.3344%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股及限售期间实施资本公积转增股本增加的股份,涉及限售股股东 2 名,限售股股东为贺琳、北京中瑞安投资中心(有限合伙),限售期限为自公司股票在上交所上市之日起 36 个月,合计限售股数量为 19,073,395 股,占公司股本总数的 31.62%。现限售期即将届满,上
述限售股将于 2024 年 8 月 13 日上市流通。
二、 本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十
二次会议,于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会,分别审议通过了《关
于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。公司总股本 42,800,000股,以此计算合计拟转增17,120,000股,转增后公司的总股本拟增加至59,920,000股。
公司于 2023 年 5 月 26 日披露了《海天瑞声关于 2022 年限制性股票激励计划
首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2023-041),公司因 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期完成归属,新增股
份 289,414 股,公司的总股本由 42,800,000 股增加至 43,089,414 股。
公司于 2023 年 5 月 27 日披露了《海天瑞声关于调整 2022 年度利润分配现金
分红总额及转增股本总额的公告》(公告编号:2023-043),以 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期完成归属后的总股本 43,089,414 股计算合计拟转增 17,235,766 股,转增后公司的总股本增加至 60,325,180 股。
公司于 2023 年 6 月 12 日披露了《海天瑞声 2022 年年度权益分派实施结果暨
股份上市公告》(公告编号:2023-047),公司 2022 年度权益分派实施完毕,公司股本总额由 43,089,414 股增加至 60,325,180 股。
本次上市流通的限售股数量因公司实施 2022 年年度权益分派变动为19,073,395 股,占公司目前总股本的比例为 31.62%。
除上述事项外,本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日,公司未发生其他事项导致公司股本数量变化。
三、 本次上市流通的限售股的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》,本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通作出的有关承诺如下:
(一)自愿锁定股份的承诺
1、贺琳承诺:
“自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不提议由公司回购该部分股份。
在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人
所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人持有的公司股份。
本人所持公司首次公开发行股票前已发行的股份在锁定期期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(指公司首次公开发行股票的发行……
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