公告日期：2024-08-01

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂
湖南华纳大药厂股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议材料

2024 年 8 月

目 录

2024 年第一次临时股东大会会议材料......1
会议须知...... 1
会议议程...... 3
一、会议召开基本情况...... 3
二、会议议程： ...... 3

议案一：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案...... 5

议案二：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案...... 6

议案三：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案...... 8
议案四：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案 .... 9
议案五：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告

的议案...... 10

议案六：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案......11
议案七：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关

主体承诺的议案 ...... 12

议案八：关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案 ...... 13
议案九：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案..... 14

议案十：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案...... 15
议案十一：关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年度向特定对象发行 A 股股票

相关事宜的议案 ...... 16

议案十二：关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案...... 18

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《湖南华纳大药厂股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“议事规则”）及中国证监会、上交所有关规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》、《公司章程》、《议事规则》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在签到处签到。为确认出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、本次大会现场会议于 2024 年 8 月 9 日下午 14：30 正式开始，如股东（或股东代
表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数，发言或提问请简明扼要，时间不超过 5 分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员以及候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定人员有权拒绝回答。

七、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
享有一票表决权。请股东按照表决票上的填写说明进行表决；未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。填毕由大会工作人员统一收票。

八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股……
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