公告日期：2024-06-29

A 股代码：688981 A 股简称：中芯国际 公告编号：2024-014
港股代码：00981 港股简称：中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司

2024 年股东周年大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：上海浦东新区祖冲之路 1136 号上海长荣桂冠酒店2 楼宴会厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 163

普通股股东人数 163

其中：A 股股东人数 161

境外上市外资股股东人数 2

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 2,723,867,890

普通股股东所持有表决权数量 2,723,867,890

其中：A 股股东所持有表决权数量 589,067,369

境外上市外资股股东所持有表决权数量 2,134,800,521
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 34.235759

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 34.235759

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量

的比例（%） 7.403872

境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表

决权数量的比例（%） 26.831888

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
2024 年股东周年大会由本公司董事会召集，董事长刘训峰博士主持，采用现场与网络投票（仅针对 A 股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表、见证律师及香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于股东大会上担任计票人及监票人。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中芯国际集成电路制造有限公司经修订及重述组织章程大纲及细则》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、本次股东大会召开时，公司在任董事 8 人，出席 8 人。
2、联合首席执行官赵海军博士，资深副总裁、董事会秘书及公司秘书郭光莉女士，资深副总裁及财务负责人吴俊峰博士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案

1 议案名称：审阅及考虑 2023 年年度报告（包括截至 2023 年 12 月 31 日止年
度经审计合并财务报表、董事会报告及审计师报告）。

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 2,723,744,542 99.997381 71,348 0.002619 52,000 /

其中：A 股 588,969,221 99.989364 62,648 0.010636 35,500 /

境外上市外

2,134,775,321 99.99……
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