公告日期：2024-06-29

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(1)於2024年6月28日舉行之股東週年大會投票表決結果

(2)獨立非執行董事退任及董事會委員會組成變更

(1) 於2024年6月28日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告之建議決議案，已獲股東於2024年6月
28日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。
(2) 獨立非執行董事退任及董事會委員會組成變更

董事會謹此宣佈，劉遵義教授已退任獨立非執行董事職務，並不再擔任董事會審
計委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略委員會的成員，自股東週年大會結束
起生效。
(1) 於2024年6月28日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述本公司日期為2024年6月6日之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）：

(1) 重選董事；

(2) 續聘審計師；

(3) 2023年度利潤分配預案；

(4) 建議開展套期保值業務；
(5) 建議授出發行及購回股份之一般授權；及
(6) 股東週年大會通告。
除特別註明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。
股東週年大會投票表決結果
董事會欣然宣佈，載於該通函所載附的股東週年大會通告之建議決議案，已獲股東於2024年6月28日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。
於股東週年大會當日，已發行股份總數為7,956,207,028股股份（包括5,982,597,856股香港股份，以及1,973,609,172股人民幣股份）。
於股東週年大會當日：

出席股東週年大會的股東和代理人人數 163
其中：人民幣股份股東人數 161
香港股份股東人數 2
出席股東週年大會的股東所持有的表決權數量 2,723,867,890
其中：人民幣股份數量 589,067,369
香港股份數量 2,134,800,521
出席股東週年大會的股東所持有表決權數量佔公司表決權數量的比

例 34.235760%
其中：人民幣股份股東所持有表決權數量佔公司表決權數量的比 7.403872%
例

香港股份股東所持有表決權數量佔公司表決權數量的比例 26.831888%
於股東週年大會當日，股東有權出席股東週年大會，並可於會上就決議案表決的股份總數為7,956,207,028股，須根據香港上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案的股份數為零。

概無任何股東須根據香港上市規則於股東週年大會上放棄表決。概無任何股東已於該通函內表示其有意於股東週年大會上就任何決議案投棄權票或投反對票。
本公司之香港股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，擔任股東週年大會的監票員，負責點票工作。
本公司全部董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。
股東週年大會各項決議案按股數投票表決的結果如下：

票數（百分比概數）

普通決議案

贊成 反對 棄權

1. 審閱及考慮本公司2023年年度報告（包括本公司截至 2,723,744,542 71,348 52,000

2023年12月31日止年度之經審計合併財務報表……
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