公告日期:2021-03-01
公告编号:2021-011
证券代码:830765 证券简称:协盛科技 主办券商:南京证券
天津协盛科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 3 月 22 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2021-011
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830765 协盛科技 2021 年 3 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京安理(天津)律师事务所郝金龙、王晓伟律师。
(七)会议地点
天津市红桥区宝能创业中心 A 座 24 层天津协盛科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2020 年度董事会工作报告》
(二)审议《2020 年度监事会工作报告》议案
(三)审议《2020 年度财务决算报告》议案
(四)审议《2021 年度财务预算报告》议案
(五)审议《2020 年年度报告及其摘要》议案
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告》及其摘要(公告编号:2021-007、2021-008)。
(六)审议《2020 年度利润分配预案》
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字(2021)2000004
号审计报告,2020 年度,公司实现净利润 3,621,381.77 元,截止 2020 年 12 月
31 日,公司所有者权益 17,410,569.76 元,其中股本 12,012,000 元,资本公积
446,147.36 元,盈余公积 1,588,885.05 元,未分配利润为 3,363,537.35 元。为了
回报股东,与各股东共同分享公司经营成果,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司拟以现有总股本 12,012,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.75 元(含税),共计分配利润 3,303,300.00 元(含税)。个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。
(七)审议《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》
同意续聘【中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)】为公司 2021 年度财务
审计机构,授权公司董事会根据实际业务情况,参照有关规定和标准确定审计费用。
(八)审议《关于执行新收入准则议案》
公告编号:2021-011
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入(2017
年修订)》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”)。本公司于 2020 年 1月 1 日起开始执行前述新收入准则。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。