公告日期：2021-03-24

证券代码：830765 证券简称：协盛科技 主办券商：南京证券

天津协盛科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘轶超

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数

12,012,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事马超因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司《2020 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 12,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司《2020 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 12,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 12,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司《2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 12,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及其摘要（公告编号：2021-007、2021-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2021）210004

号审计报告，2020 年度，公司实现净利润 3,621,381.77 元，截止 2020 年 12 月

31 日，公司所有者权益 17,410,569.76 元，其中股本 12,012,000 元，资本公积

446,147.36 元，盈余公积 1,588,885.05 元，未分配利润为 3,363,537.35 元。为了

回报股东，与各股东共同分享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的

相关规定，公司拟以现有总股本 12,012……
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