公告日期：2021-09-24

公告编号：2021-029

证券代码：830765 证券简称：协盛科技 主办券商：南京证券
天津协盛科技股份有限公司

关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 9 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-029

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830765 协盛科技 2021 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
天津市红桥区宝能创业中心 A 座 24 层天津协盛科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

经公司再次研究及相关股东提议，公司决定对经营进行战略调整，结合公司自身经营发展及资本市场上的长期战略发展规划，经谨慎考虑，公司拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
（二）审议《关于授权董事会全权办理有关申请取消公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》

公司拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此授权董事会办理申请取消终止挂牌的相关事宜。同时公司取消对董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的相关授权。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位

公告编号：2021-029

印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 10 月 8 日

（三）登记地点：天津市红桥区宝能创业中心 A 座 24 层天津协盛科技股份有限
公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：谭娟，地址：天津市红桥区宝能创业中心 A 座24 层，邮编：300401，联系电话：022-58053552，传真：022-26966880
（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。
五、备查文件目录
(一)天津协盛科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

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