公告日期:2022-02-28
公告编号:2022-001
证券代码:830765 证券简称:协盛科技 主办券商:南京证券
天津协盛科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 2 月 28 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 2 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:刘轶超
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
《2021 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2022-001
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
《2021 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
《2021 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:
《2022 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
公告编号:2022-001
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》及其摘要(公告编号:2022-003、2022-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案 》
1.议案内容:
同意续聘【中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)】为公司 2022 年度财务审计机构,授权公司董事会根据实际业务情况,参照有关规定和标准确定审计费用。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于执行新租赁准则的议案》
1.议案内容:
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁(2018
年修订)》(财会[2018]35 号)(简称“新租赁准则”),本公司于 2021 年 1 月 1
日起执行前述新租赁准则。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案 》
1.议案内容:
公告编号:……
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