公告日期：2020-02-28

公告编号：2020-007

证券代码：830765 证券简称：协盛科技 主办券商：南京证券
天津协盛科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 20 日 9：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 13 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2020-007

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京盈科（天津）律师事务所郝金龙、范军峰律师。
（七）会议地点

天津市红桥区宝能创业中心 A 座 24 层天津协盛科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案
（三）审议《2019 年度财务决算报告》议案
（四）审议《2020 年度财务预算报告》议案
（五）审议《2019 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》及其摘要（公告编号：2020-003、2020-004）。
（六）审议《2019 年度利润分配方案》议案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2020）200001
号审计报告，2019 年度，公司实现净利润 3,329,875.92 元，截止 2019 年 12 月
31 日，公司所有者权益 16,792,187.99 元,其中股本 12,012,000 元，资本公积
446,147.36 元，盈余公积 1,226,746.87 元,未分配利润为 3,107,293.76 元。为了回
报股东，与各股东共同分享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟以现有总股本 12,012,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），共计分配利润 3,003,000.00 元（含税）。个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。
（七）审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》议案

同意续聘【中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）】为公司 2020 年度财务

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审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。
（八）审议《关于执行新金融工具准则的议案》议案

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工
具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则
第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5
月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财
会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业
自 201……
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