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发表于 2020-04-22 16:52:19 股吧网页版
协盛科技:关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-22


公告编号:2020-013

证券代码:830765 证券简称:协盛科技 主办券商:南京证券
天津协盛科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 12 日上午 9:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号:2020-013

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830765 协盛科技 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟修订<公司章程>》议案

为完善公司治理结构,规范公司内控水平,更好的保障公司及全体股东的合法权益,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟对《公司章程》
进 行 修 订 , 详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记;2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记;3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记;4、办理登记手续,可用网络、信函、传真或上门方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2020 年 5 月 12 日

(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:谭娟;联系电话:022-58053552;
(二)会议费用:0 元

公告编号:2020-013

五、备查文件目录
《天津协盛科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

天津协盛科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 22 日

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