公告日期：2020-10-23

证券代码：830765 证券简称： 协盛科技 主办券商：南京证券

天津协盛科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 10 月 22 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于竞价转

让方式回购公司股份方案》的议案，公司拟以自有资金回购部分股份用于减少公司注册资本（以下简称“本次回购股份”），此议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于□实施股权激励 □员工持股计划 √注销并减少注册资本 。

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本，以实现积极回报投资者，增强投资者信心，维护投资者利益的目的。

三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过2.50元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

综上，本次回购股份价格由公司董事会综合考虑公司财务状况和经营状况，定价原则合理，不存在通过低价回购排除相关股东参与回购机会或人为制造收盘价等情形，不会损害公司股东利益。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

调整公式为：P＝（P0 ﹣V * Q/Q0 ）/（1+n）

其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回

购股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原股份总额；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）；P为调整后的回购每股股份的价格上限。

五、 拟回购数量、资金总额及资金来源

本次拟回购股份数量不少于105万股，不超过210万股，占公司目前总股本的比例为8.74%-17.48%。

根据本次拟回购数量及拟回购价格上限，预计回购资金总额不超过5,250,000.00元，资金来源为公司自有资金。具体回购股份使用资金总额以回购结束实际情况为准。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。

六、 回购实施期限

（一） 本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超

过12个月。

（二） 公司在下列期间不得实施回购：

1. 定期报告、业绩预告或者业绩快报披露前10个交易日内；

2. 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过

程中，至依法披露后2个交易日内；

3. 全国股转公司规定的其他情形。

（三） 在竞价方式回购情况下，公司将按照相关规定披露回购实施预告，公告拟实施

（四） 回购实施期限内，公司将加强对回购交易指令的管理，做好保密工作，严格控

制知情人范围，合理发出回购交易指令，坚决避免发生“约定交易”、“变相定向回

购”等违规情形。

七、 预计回购完成后公司股本及股权结构的变动情况

根据拟回购股份数量区间及用途，如本次回购达到数量上限，公司股权结构变动情况为：

回购实施前 回购完成后

类别

数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）

1.有限售条件股份 8,558,100 71.25% 8,558,100 71.25%

2.无限售条件股份

（不含回购专户股份） 3,453,900 28.75% 1,353……
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