公告日期：2021-08-27

公告编号：2021-015

证券代码：830768 证券简称：耀通科技 主办券商：中泰证券
山东耀通科技集团股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议 于 2021年 8 月 27 日审议并通过：

提名冯鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份20,482,140 股，占公司股本的 68.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭晓春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,163,300 股，占公司股本的 7.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙志国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 188,800股，占公司股本的 0.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨孟广先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 59,000股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名房慧女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 306,440股，占公司股本的 1.02%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于 2021年 8 月 27 日审议并通过：

公告编号：2021-015

提名苗田先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹明明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

苗田先生，男，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于国
防科技大学，中央财经大学在职研究生在读。2011 年 7 月-2015 年 10 月，在中国人民
解放军 96117 部队任干事；2015 年 11 月-2016 年 10 月，任国防科学技术大学吕梁市人
民政府军民融合协同创新研究院秘书；2016 年 11 月-2018 年 2 月，任北京恒能科技有
限公司产品经理；2018 年 3 月-2020 年 6 月任深圳市启玄科技有限公司运营总监；2020
年 6 月至今，任山东耀通科技集团股份有限公司运营总监。

邹明明先生，男，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
2008 年 6 月-2014 年 10 月在新郎希努尔集团任职；2014 年 11 月-2020 年 6 月，自由职
业；2020 年 7 月至今，任山东耀通科技集团股份有限公司商务中心主任。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 8 月 27 日审议并通过：

选举丁小芹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年9月13日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

丁小芹，女，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于山东
交通学院。2010 年 7 月-2013 年 2 月，任中铁十五局集团第五工程有限公司项目合约部
统计员；2013 年 4 月—2016 年 6 月……
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