公告日期：2023-03-20

公告编号：2023-004

证券代码：830768 证券简称：耀通科技 主办券商：中泰证券
山东耀通科技集团股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 4 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-004

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830768 耀通科技 2023 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 1103 室，公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司会计估计变更的议案》

随着公司业务的发展和外部经济环境的变化，应收款项的信用风险特征也随之不断变化。根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，结合公司客户信用状况及应收款项变化的实际情况，为真实反映公司经营质量，以更加客观公允地反映公司的持续经营能力及财务状况，拟对应收款项预期信用
损失率进行变更。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《山东耀通科技集团股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2023-001）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

公告编号：2023-004

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 4 月 3 日上午 9:00-下午 5:00

（三）登记地点：公司董事会办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：房慧 ；2、联系地址：济南市高新区舜华路
2000 号舜泰广场 2 号楼 1103 室；3、联系电话：0531-87161266；4、传真：
0531-87955875；电子邮箱：18953193610@189.cn。
（二）会议费用……
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