公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-017

证券代码：830768 证券简称：耀通科技 主办券商：中泰证券
山东耀通科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-017

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830768 耀通科技 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 1103 室，公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于购买关联方济南同岳路桥工程有限公司 100%股权的议案》

济南同岳路桥工程有限公司（以下简称“同岳路桥”）为公司实际控制人冯鹏控制的公司，根据公司战略规划及经营发展需求，公司拟 0 元对价收购同岳路桥的自然人股东冯鹏 98%的股权及自然人股东洪向东 2%的股权。本次股权收购完成后，同岳路桥成为公司的全资子公司。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为冯鹏。
（二）审议《关于对全资子公司济南同岳路桥工程有限公司增资的议案》

公司购买同岳路桥 100%股权后，同岳路桥成为公司的全资子公司。公司拟将同岳路桥的注册资本增加到人民币 5000 万元，即同岳路桥新增注册资本人民币 4500 万元，其中公司认缴出资人民币 4500 万元。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-017

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 5 日上午 9:00-下午 5:00

（三）登记地点：公司董事会办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：房慧；2、联系地址：济南市高新区舜华路
2000 号舜泰广场 2 号楼 1103 室；3、联系电话：053……
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