公告日期:2022-04-27
证券代码:830775 证券简称:吉华材料 主办券商:太平洋证券
杭州吉华高分子材料股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1755 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人:杨泉明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容:
同意并通过由由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2020 年度财务审计报告(编号:天健审[2022]3917 号)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》的编制、审议及
其内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》能够真实地反映公司 2021 年度的经营管理和财务情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
关于公司 2021 年度财务决算报告的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
关于公司 2022 年度财务预算报告的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
关于公司 2021 年董事会工作报告的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
杭州吉华高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)经天健会计师事务
所(特殊普通合伙)审计(天健审[2022]3917 号),截至 2021 年 12 月 31 日,
公司净利润为 19,242,010.95 元,盈余公积为 10,203,785.29 元,未分配利润为54,046,867.63 元,所有者权益总额为 104,190,921.97 元。
为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报,公司 2021 年年度权益
分派预案为:以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 33,440,000 股为基数,向全体股
东每 10 股派 3.00 元人民币现金,共派发现金红利 10,032,000 元,以未分配利
润向全体股东每 10 股送 10 股,共计 33,440,000 股,送股后公司总股本为
66,880……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。