公告日期：2022-05-18

证券代码：830775 证券简称：吉华材料 主办券商：太平洋
证券

杭州吉华高分子材料股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：杭州市萧山区临江工业园区新世纪大道 1755 号公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨泉明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数31,237,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理、董秘、财务负责人均出席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度财务审计报告（编号：天健审[2022]3917 号）。
2.议案表决结果：

同意股数 31,237,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2021 年，公司面对复杂的经济环境和激烈的市场竞争，在董事会的领导下，管理层积极努力，全力拓展市场业务，加大新品研发力度，加强内控规范管理，夯实管理基础，保持了业绩稳定；进一步规范内部控制，强化生产管理，严抓质量管控，大力拓展市场业务，各方面工作取得了突破性进展。
2.议案表决结果：

同意股数 31,237,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2021 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的有关规定和要求，认真履行职责，依法独立行使职权，促进了公司的规范运作，对公司重大经营活动和董事、高级管理人员履行职务情况进行有效监督，对公司财务情况进行认真检查，保证了公司健康、持续发展。2021 年，监事会成员将继续认真履行监督职责，提升公司规范运作水平，努力完成公司各项经营目标。
2.议案表决结果：

同意股数 31,237,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》的编制、审议及
其内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》能够真实地反映公司 2021 年度的经营管理和财务情况。
2.议案表决结果：

同意股数 31,237,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 3……
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