公告日期:2022-07-07
证券代码:830775 证券简称:吉华材料 主办券商:太平洋证券
杭州吉华高分子材料股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 5 日
2.会议召开地点:杭州市萧山区临江工业园区新世纪大道 1755 号公司会议室3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨泉明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数62,474,000 股,占公司有表决权股份总数的 93.41%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
总经理、董秘、财务负责人均出席
二、议案审议情况
(一)审议通过《提名公司核心员工》议案
1.议案内容:
为构建稳固可持续发展的人员队伍,结合公司实际管理经营情况,经与员工本人沟通达成一致,拟提名(排名不分先后)胡春钧、彭珠明、刘海龙等 3 名员工为公司核心员工。
2.议案表决结果:
同意股数 62,474,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于<杭州吉华高分子材料股份有限公司定向发行说明书>》议
案
1.议案内容:
详见公司于2022年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的杭州吉华高分子材料股份有限公司《股票定向发行说明书》(公告编号:2022-019)。
2.议案表决结果:
同意股数 640,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
浙江吉华集团股份有限公司、刘海兵、杨泉明、周静侃系本次定向发行对象,
回避本议案的表决。
(三)审议通过《杭州吉华高分子材料股份有限公司与发行对象签署附生效条件
的<股份认购协议>》
1.议案内容:
公司确定与控股股东浙江吉华集团股份有限公司、刘海兵、杨泉明、周静侃、徐晓莉、熊波、罗雪峰、胡春钧、彭珠明、刘海龙等发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》。
2.议案表决结果:
同意股数 640,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
浙江吉华集团股份有限公司、刘海兵、杨泉明、周静侃系本次定向发行对象,回避本议案的表决。
(四)审议通过《杭州吉华高分子材料股份有限公司在杭州银行萧山支行设立募
集资金专户》议案
1.议案内容:
为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,公司根据全国中小企业股份转让系统有关规定,同时结合公司财务实际情况,公司确定在杭州银行萧山支行设立募集资金专项账户,此账户作为本次股票发行的认购账户,用于存放本次股票发行的募集资金、存储、管理股票发行的募集资金,不得存放非募集资金或用作其他用途。
2.议案表决结果:
同意股数 62,474,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(五)审议通过《杭州吉华高分子材料股份有限公司与杭州银行萧山支行、太平
洋证券股份有限公司签署<募集资金三方监管协议>》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统的有关规定,就本次股票定向发行公司与杭州银行萧山支行、太平洋证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。2.议案表决结……
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