公告日期：2023-04-27

证券代码：830775 证券简称：吉华材料 主办券商：太平洋证券

杭州吉华高分子材料股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2. 会议召开地点：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1755 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日以电话方式发出

5.会议主持人：杨泉明

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

同意并通过由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度财务审计报告（编号：天健审[2023]3741 号。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》的编制、审议及

其内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》能够真实地反映公司 2022 年度的经营管理和财务情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

关于公司 2022 年度财务决算报告的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

关于公司 2023 年度财务预算报告的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

关于公司 2022 年董事会工作报告的议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

杭州吉华高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）经天健会计师事务

所（特殊普通合伙）审计（天健审[2023]3741 号），截至 2022 年 12 月 31 日，

公司净利润为 15,697,989.48 元，盈余公积为 11,773,584.24 元，未分配利润为24,703,058.16 元，所有者权益总额为 117,095,311.45 元。

为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，公司 2022 年年度权益

分派预案为：以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 70,000,000 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。