公告日期:2024-04-15
公告编号:2024-001
证券代码:830775 证券简称:吉华材料 主办券商:太平洋证券
杭州吉华高分子材料股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 15 日
2.会议召开地点:杭州市萧山区临江工业园区新世纪大道 1755 号
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 8 日以电话方式发出
5.会议主持人:杨泉明
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定,董事会选举杨泉明先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次会议通过之日起至公司第四届董事会
公告编号:2024-001
任期届满时为止。杨泉明先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
聘任刘海兵先生为公司总经理,任期自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。刘海兵先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
聘任周静侃先生为公司董事会秘书,任期自本次会议通过之日起至公司第四届董 事会任期届满时止。周静侃先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2024-001
(四)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
聘任徐晓莉女士为公司财务负责人,任期自本次会议通过之日起至公司第四届董 事会任期届满时止。徐晓莉女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《杭州吉华高分子材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
杭州吉华高分子材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 15 日
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