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发表于 2023-12-25 16:16:15 股吧网页版
帕特尔:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-25


公告编号:2023-049

证券代码:830776 证券简称:帕特尔 主办券商:天风证券
哈尔滨帕特尔科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 9 日上午 09 时 00 分。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股

公告编号:2023-049

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830776 帕特尔 2024 年 1 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

哈尔滨帕特尔科技股份有限公司公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》,公告编号为:2023-050。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为潘政刚、潘政强、潘宇峰、刘佳辉。。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的,受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记,该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号:2023-049

(二)登记时间:2024 年 1 月 8 日上午 8 时 30 分

(三)登记地点:哈尔滨帕特尔科技股份有限公司公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:刘佳辉 联系地址:哈尔滨市道里区迎宾路集中区滇池路
15 号 邮 政 编 码 : 150070 联 系 电 话 : 0451-82380382 联 系 传 真 :
0451-82380381 联系信箱:13845099528@126.com
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

哈尔滨帕特尔科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 25 日

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