公告日期：2024-06-26

公告编号：2024-023

证券代码：830776 证券简称：帕特尔 主办券商：天风证券
哈尔滨帕特尔科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数30,486,269 股，占公司有表决权股份总数的 60.3325%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 7 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-023

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2024 年 6 月 7 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系
统 信 息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司
章程>公告》，公告编号为：2024-021。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,486,269 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

哈尔滨帕特尔科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 26 日

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