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公告日期:2024-08-23
公告编号:2024-026
证券代码:830776 证券简称:帕特尔 主办券商:天风证券
哈尔滨帕特尔科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 13 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 2024 年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 2024 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
公告编号:2024-026
(1)《2024 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)《2024 年半年度报告》的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司《2024年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2024 年半年度报告》真实地反映出公司 2024 年上半年的经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与《2024 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。
哈尔滨帕特尔科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 23 日
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