公告日期:2023-04-25
公告编号:2023-015
证券代码:830781 证券简称:精鹰传媒 主办券商:东兴证券
广东精鹰传媒集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇佛山新城汾江南路 235 号依云国际财富中心 1 座会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 12 日以电话通知方式发
出
5.会议主持人:董事长王建章先生
6.会议列席人员:莫立、韩成淼
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》 等规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司对外投资收购四川禾田达教育咨询有限公司 51%股权
公告编号:2023-015
的议案》
1.议案内容:
四川禾田达教育咨询有限公司成立于 2019 年,是一家专注于职业技能培训的互联网新锐教育企业。
秉承“以知识孕育人才,以技能推动社会进步”的使命,致力于培养符合新时代发展趋势的复合型和应用型人才,服务涵盖播音配音,原画设计,影视后期,摄影等多种技能课程培训。经过快速的发展与沉淀,建立了令人瞩目的标准化课程体系和卓越的师资队伍。是一家极具潜力的新锐互联网教育企业。
根据公司整体战略布局规划以及为满足公司未来发展需要,广东精鹰传媒集团股份有限公司(以下称“公司”)拟增资人民币 300 万元收购四川禾田达教育咨询有限公司 51%股权,本次收购完成后,公司将持有四川禾田达教育咨询有限公司 51%的股权。
具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司对外投资的公告》(公告编号:2023-016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东精鹰传媒集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
广东精鹰传媒集团股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日
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