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发表于 2023-05-30 15:43:33 股吧网页版
精鹰传媒:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-30


证券代码:830781 证券简称:精鹰传媒 主办券商:东兴证券
广东精鹰传媒集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 29 日

2.会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇佛山新城汾江南路 235 号依云国际财富中心 1 座精鹰传媒会议室。
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王建章先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数37,184,102 股,占公司有表决权股份总数的 72.3174%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)、审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容:

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定,公司董事长向董事会报告 2022 年度董事会工作情况。
2、议案表决结果:

同意股数 37,184,102 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)、审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容:

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定,公司监事会主席向监事会报告 2022 年度监事会工作情况。
2、议案表决结果:

同意股数 37,184,102 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)、审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1、议案内容:

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定,编制了《公司 2022年年度报告及摘要》,现提交审议。

具体内容见公司 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《广东精鹰传媒集团股份有限公司2022 年年度报告及摘要》(公告编号:2023-017、2023-018)。
2、议案表决结果:

同意股数 37,184,102 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决 权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)、审议通过《2022 年年度财务决算报告的议案》
1、议案内容:

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了 2022
年年度财务决算报告,现提交审议。
2、议案表决结果:

同意股数 37,184,102 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决 权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)、审议通过《关于公司 2022 年度公司利润分配方案的议案》
1、议案内容:

为公司增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2、议案表决结果:

同意股数 37,184,102 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决 权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(……
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