公告日期:2023-07-18
公告编号:2023-029
证券代码:830781 证券简称:精鹰传媒 主办券商:东兴证券
广东精鹰传媒集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 17 日
2.会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇佛山新城汾江南路 235 号依云国际财富中心 1 座会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 6 日以电话通知方式发
出
5.会议主持人:董事长王建章先生
6.会议列席人员:莫立、韩成淼
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》 等规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
公告编号:2023-029
(一)审议通过《对外投资设立控股公司的议案》
1.议案内容:
广东精鹰传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司战略发展规划,围绕广东精鹰的:1 影视制作、2 文化活动、3 新媒体赋能、4 教育培训、5影视投资出品,五大板块开展业务直接引入北塔立足邵阳市北塔区并辐射邵阳市场,共同为新公司开拓与承接更广阔的业务提供助力,以上五个板块的业务相辅相成,相互赋能,是广东精鹰 16 年以来精鹰稳定的项目交付能力,以最快的时间在北塔落地,实现广东精鹰与北塔精鹰的创意资源共享、人才共享、经验共享、技术共享,最终形成北塔精鹰公司自身稳定的独立运营能力。未来,我们将升级为成立北塔精鹰文化集团,围绕提升城市价值和赋能城市产业的业务模型,为邵阳经济持续健康发展和北塔精鹰的发展,持续的贡献青春力量!
公司拟与邵阳市北塔社会事业发展投资有限公司设立“邵阳市北塔精鹰文化发展有限公司(拟)”(以下简称“合资公司”),董事会审议通过后,董事会授权董事长签署相关协议及办理相关事项。
拟注册资本人民币 500 万元,其中公司认缴出资额 350.00 万元,占注册资
本的 70.00% 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东精鹰传媒集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
广东精鹰传媒集团股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 18 日
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