公告日期：2023-09-04

证券代码：830781 证券简称：精鹰传媒 主办券商：东兴证券
广东精鹰传媒集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇佛山新城汾江南路 235 号依云国际财富中1 座公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王建章先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台(www. neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)刊发了召开本次股东大会的通知公告，编号:2023-040。本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数37,184,102 股，占公司有表决权股份总数的 72.3174%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于认定公司核心员工的议案》

1、议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》，董事会提名付刘峰、司徒聪、卢顺婷、曾鸣钊、苏冠儒、霍志新、周桢德、唐济民、黄琼、张海娟、苏以、蔡勇、黄泽荣、陈志翔、刘凯华、陈健彬、陈兴、袁云龙、伍颂宇、邓嘉欣、冼耀基、黄传卺、王建业、纪宁丽等 24 名员工为核心员工。

2.议案表决结果：

同意股数 37,184,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股， 占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议《关于公司股票定向发行说明书的议案 》

1、议案内容：

公司根据自身战略定位及规划，基于经营发展需要，拟实施股票定向发行募集资金。详见公司披露的《广东精鹰传媒集团股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,230,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为谭志新、杨舜雁、韩符伟。
（三）审议《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》

1、议案内容：

根据公司现行有效的《公司章程》第十五条规定：“同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司发行股份时，公司现有股东在同等条件下对拟发行股份不具有优先购买权。” 因此，本次发行公司在册股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：

同意股数 36,230,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为谭志新、杨舜雁、韩符伟。
（四）审议《关于与发行对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

1、议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，就本次定向发行，公司需与相关认购对象签署附生效条件的《定向发行股份认购协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,230,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。