公告日期：2023-07-06

公告编号：2023-077

证券代码：830782 证券简称：泰安众诚 主办券商：民生证券

泰安众诚自动化设备股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，我们作为泰安众诚自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第五届董事会第一次会议的会议资料。作为公司独立董事，基于独立判断立场，现就公司第五届董事会第一次会议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》的独立意见

经审阅,我们认为季桢先生具备担任董事长的资格与能力，不存在法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事长的情形，不属于失信联合惩戒对象。因此，我们一致同意本议案。

二、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经审阅,我们认为公司聘任总经理的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，季桢先生符合任职资格要求，能够胜任总经理的职务，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任总经理的情形，不属于失信联合惩戒对象。因此，我们一致同意本议案。

三、《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见

经审阅,我们认为公司聘任董事会秘书的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，王晶女士符合任职资格要求，能够胜任董事会秘书的职务，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事会秘书的情形，不属于失信联合惩戒对象。因此，我们一致同意本议案。

公告编号：2023-077

四、《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见

经审阅,我们认为公司聘任财务负责人的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，张冬菊女士符合任职资格要求，能够胜任财务负责人的职务，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任财务负责人的情形，不属于失信联合惩戒对象。因此，我们一致同意本议案。
五、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

经审阅,我们认为公司聘任副总经理的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，王益红先生、李运生先生、时海蓓女士符合任职资格要求，均能够胜任副总经理的职务，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任副总经理的情形，不属于失信联合惩戒对象。因此，我们一致同意本议案。

六、《关于聘任公司总工程师的议案》的独立意见

经审阅,我们认为公司聘任总工程师的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，武凯洋先生符合任职资格要求，能够胜任总工程师的职务，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任总工程师的情形，不属于失信联合惩戒对象。因此，我们一致同意本议案。

泰安众诚自动化设备股份有限公司独立董事：江 霞

丁筱玲

李安虎

2023 年 7 月 6 日

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