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公告日期:2022-08-25
公告编号:2022-033
证券代码:830794 证券简称:奥派股份 主办券商:南京证券
南京奥派信息产业股份公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 9 月 21 日 10:00。
(六)出席对象
公告编号:2022-033
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830794 奥派股份 2022 年 9 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
截至 2022 年 6 月 30 日,公司未经审计的合并财务报表未分配利润为
-16,262,079.05 元,公司未弥补亏损已超过实收股本总额 30,182,960.00 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定,公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时,应当召开临时股东大会进行审议。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2022-030)。
(二)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
为完善公司治理结构,促进公司规范运作,保障公司及股东权益,公司拟修订《公司章程》的第一百零四条,增设董事席位。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn) 发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-031)
(三)审议《关于提名公司董事的议案》
公告编号:2022-033
因公司拟修订《公司章程》,增设董事席位,公司董事会拟提名黄惠女士(简
历 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn) 发布的《董事任命公告》)为公司第四届董事会董事候选人,任职期限自股东大会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日。
黄惠女士非失信联合惩戒对象。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议……
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