公告日期：2024-04-23

证券代码：830794 证券简称：奥派股份 主办券商：南京证券
南京奥派信息产业股份公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830794 奥派股份 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市高朋(南京)律师事务所张金岭、李若山律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《奥派股份：第四届董事会第十一次会议决议公告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《奥派股份：第四届监事会第九次会议决议公告》。
（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 发 布 平 台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。（四）审议《关于审计机构对公司 2023 年财务报告出具非标准审计意见审计报
告的专项说明》

内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于审计机构对公司 2023 年财务报告出具非标准审计意见审计报告的专项说明》
（五）审议《关于审计机构出具非标准审计意见审计报告和董事会相关专项说明的审核意见的议案》

内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于审计机构出具非标准审计意见审计报告和董事会相关专项说明的审核意见》。
（六）审议《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

公司财务总监索童先生作《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报
告》。
（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为
-11,685,283.91 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 30,182,960.00 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，应当召开股东大会进行审议。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。
（八）审议《关于公司 2023 年年度利润分配的议案》

由于公司发展需要，公司 2023 年度不进行利润分配。
（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，授权公……
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