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公告日期:2024-05-23
公告编号:2024-017
证券代码:830794 证券简称:奥派股份 主办券商:南京证券
南京奥派信息产业股份公司董事长、监事会主席、职工代表监
事、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第一次会议于 2024 年5 月 23 日审议并通过:
选举徐林海先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 5 月 23 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 16,083,062 股,占公司股本的 53.2852%,不是失信联合惩戒对象。
聘任徐林海先生为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 5 月 23 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 16,083,062 股,占公司股本的 53.2852%,不是失信联合惩戒对象。
聘任董清其先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 5 月 23 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 561,052 股,占公司股本的 1.8588%,不是失信联合惩戒对象。
聘任吴海兵先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2024 年 5 月 23 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 286,942 股,占公司股本的 0.9507%,不是失信联合惩戒对象。
聘任索童先生为公司财务总监,任职期限三年,自 2024 年 5 月 23 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任洪斌先生为公司销售总监,任职期限三年,自 2024 年 5 月 23 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 27,800 股,占公司股本的 0.0921%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王波先生为公司研发总监,任职期限三年,自 2024 年 5 月 23 日起生效。上述
公告编号:2024-017
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 5 月 23 日审议并通过:
选举刘飒女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2024 年 5 月 23 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 20,850 股,占公司股本的 0.0691%,不是失信联合惩戒对象。(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届监事会第一次会议于 2024 年5 月 23 日审议并通过:
选举刘飒女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 5 月 23 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 20,850 股,占公司股本的 0.0691%,不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次为公司正常换届,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《南京奥派信息产业股份公司第五届董事会第一次会议决议公告》
(二)《南京奥派信息产业股份公司第五届监事会第一次会议决议公告》
(三)《南京奥派信息产业股份公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告》
公告编号:2024-017
南京奥派信息产业股份公司
董事会
2024 年 5 月 23 日
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