公告日期:2023-04-28
证券代码:830798 证券简称:中外名人 主办券商:大通证券
北京中外名人文化传媒集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人:陈建平
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,公司
董事会编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》,由董事长代表董事会汇报 2022年度的工作情况。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,公司管理层编制了《公司 2022 年度总经理工作报告的议案》,由总经理代表公司管理层就 2022 年度总经理工作情况向公司董事会汇报。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
根据公司的实际情况,拟定公司 2022 年度利润不分配,不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事冷凇对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2022 年度经营业绩及财务数据,对 2022 年度的财务工作以及具
体财务收支情况进行总结。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司 2022 年度经营情况,公司对 2023 年财务工作进行了框架性安排,拟定了《公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,公司
编制了《公司 2022 年度报告及年度报告摘要》。议案内容详见公司于 2023 年 4
月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《北京中外名人文化传媒集团股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号2023-006)、《北京中外名人文化传媒集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-007)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
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