公告日期：2023-10-25

公告编号：2023-029

证券代码：830806 证券简称：亚锦科技 主办券商：中泰证券
宁波亚锦电子科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日

2.会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区和源路 318 号中银大厦 2404 室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长康金伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数2,669,811,886 股，占公司有表决权股份总数的 71.19%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 29,811,886 股，占公司有表决权股份总数的 0.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-029

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年 8 月 29 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,252,583,431.11 元，母公司未分配利润为 886,364,120.21 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 3,750,354,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.719933 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利270,000,360.63 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019年第 78 号）执行。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,669,811,886 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

公告编号：2023-029

1 关于 29,811,886 100% 0 0% 0 0%

2023

年半年

度权益

分派预

案的议

案……
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