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公告日期:2020-10-14
公告编号:2020-052
证券代码:830807 证券简称:恒瑞能源 主办券商:国元证券
安徽恒瑞新能源股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 10 月 29 日上午 10:00-12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2020-052
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830807 恒瑞能源 2020 年 10 月 26 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
安徽恒瑞新能源股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案
为调整公司经营范围,根据《公司法》等有关法律、规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。
详见公司同日发布的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-049)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记;委托他人出
公告编号:2020-052
席会议的,代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。
2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户及法人代表证明书办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。
(二)登记时间:2020 年 10 月 29 日上午 10:00
(三)登记地点:安徽恒瑞新能源股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式:0564-5389806
(二)会议费用:费用自理
五、备查文件目录
《安徽恒瑞新能源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
安徽恒瑞新能源股份有限公司董事会
2020 年 10 月 14 日
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