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公告日期:2020-11-02
公告编号:2020-053
证券代码:830807 证券简称:恒瑞能源 主办券商:国元证券
安徽恒瑞新能源股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 10 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王发文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人,持有表决权的股份总数7,298.305 万股,占公司有表决权股份总数的 68.89%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-053
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
为调整公司经营范围,根据《公司法》等有关法律、规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。
详见公司 2020 年 10 月 14 日发布的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司
章程>公告》(公告编号:2020-049)。
2.议案表决结果:
同意股数 5,129.0793 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 70.28%;
反对股数 2,169.2257 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 29.72%;弃权股数 0 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《安徽恒瑞新能源股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。
安徽恒瑞新能源股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 2 日
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