公告日期：2024-04-29

贵州安达科技能源股份有限公司 独立董事述职报告

贵州安达科技能源股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

作为贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度本人严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况及独立性情况

曹斌，男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1983年9月至1988年7月任职于贵阳铝镁设计研究院电控室；1991年9月至1999年7月任职于贵阳铝镁设计研究院计算中心，担任主任；2002年9月至2012年7月任职于贵阳铝镁设计研究院技术部，担任副总工、部长；2012年9月至2018年12月任职于国家铝镁电解装备工程技术研究中心，担任副主任；2019年1月至今任职于中铝智能科技发展有限公司，担任技术总监；2020年1月至今任公司独立董事。此外，曹斌还担任中铝智能铜创科技（云南）有限公司董事。

报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席公司会议情况

（一）出席董事会、列席股东大会情况

报告期内，公司共召开了10次董事会会议、5次股东大会，本人对公司董事会会议审议的相关议案均投了同意票，未提出异议，本人出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

出席董事会会议 列席股东大
独立董事姓名 出席董事 实际出席次 董事会投票 会次数

会方式 应出席次数 数 情况

曹斌 现场、通讯 10 10 全部同意 4

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

贵州安达科技能源股份有限公司 独立董事述职报告

报告期内，本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员，公司2023年度共召开2次薪酬与考核委员会会议、2次提名委员会会议及2次战略委员会会议。在任职期间，本人积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，发挥了独立董事的监督作用。报告期内，本人就公司经营、发展机遇与挑战、重大关注事项、信息披露等与公司董事、高级管理人员及相关人员进行深入沟通，同时要求并督促公司就相关重大事项积极履行相关程序，保护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。

报告期内，公司尚未召开独立董事专门会议。
三、发表事前认可意见和独立意见情况

报告期内，本人对公司年经营管理活动情况进行了认真地了解和查验，并根据相关法律法规发表了5次书面独立意见，未发表书面事前认可意见，具体情况如下：

发表时间 会议名称 具体事项 意见

2023年1月10日 第三届董事会第 《关于公司董事会换届选举及提名董事候 同意
二十七次会议 选人的议案》

《关于聘请公司总经理的议案》《关于聘请

2023年1月31日 第四届董事会第 公司副总经理的议案》《关于聘请公司财务 同意
一次会议 负责人的议案》和《关于聘请公司董事会秘

书的议案》

2023年2月21日 第四届董事会第 《关于<贵州安达科技能源股份有限公司 同意
二次会议 2022年年度审阅报告>的议案》

《关于<2022年度利润分配方案>的议案》

《关于<2022年度内部控制自我评价报……
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