公告日期：2024-07-11

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-063
贵州安达科技能源股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：刘建波先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《贵州安达科技能源股份有限公司章程》及其他法律、法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止回购公司股份的议案》

1.议案内容：

2023 年 9 月 13 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于回购
股份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于员工持股计划
或股权激励，回购价格不超过 12 元/股，拟回购资金总额不少于 1,500.00 万元，
不超过 2,500.00 万元，实施期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2023 年 9 月 13 日至 2024 年 6 月 30 日，公司通过回购股份专用证券账户
回购公司股份 6,060,410 股，占公司总股本的 0.99%，占预计回购总数量上限
的 290.90%，最高成交价为 5.03 元/股，最低成交价为 3.68 元/股，已支付的总
金额为 24,564,627.28 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购金额 总额上限的 98.26%。

鉴于本次回购股份方案基本实施完成，同时根据公司后续稳定股价安排， 经慎重考虑，公司决定终止实施本次股份回购事项。

本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户中，在用于规定用途前， 已回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、配股、质押等权利。所回购股 份的后续处理，公司将按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会和北京证 券交易所的相关规定办理。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

1.议案内容：

2023 年 5 月 24 日公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于回购股份
方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于员工持股计划或股 权激励，回购价格不超过 13.00 元/股（价格上限因公司权益分派调整为 12.90
元/股），回购资金总额不少于 4,000.00 万元，不超过 7,000.00 万元。

截至 2023 年 8 月 23 日，该次股份回购实施期限届满，公司通过回购股份

价为 8.66 元/股，最低成交价为 8.30 元/股，已支付的总金额为 42,722,572.78 元
（不含印花税、佣金等交易费用）。

2023 年 9 月 13 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于回购
股份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于员工持股计划
或股权激励，回购价格不超过 12 元/股，拟回购资金总额不少于 1,500.00 万元，
不超过 2,500.00 万元。

2023 年 9 月 13 日至 2024 年 6 月 30 日，公司通过回购股份专用证券账户
回购公司股份 6,060,410 股，占公司总股本的 0.99%，占预计回购总数量上限
的 290.90%，最高成交价为 5.03 元/股，最低成交价为 3.68 元/股，已支付的总
金额为 24,564,627.28 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购金额 总额上限的 98.26%。

目前，公司回购专用证券账户的股份合计 11,060,410 股，占公司总股本的
1.81%。鉴于公司目前暂无实施员工持股计划或股权激励的具体计划，为提升 股东价值，增加……
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