公告日期:2023-04-06
公告编号:2023-012
证券代码:830821 证券简称:雪郎生物 主办券商:安信证券
安徽雪郎生物科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李云政
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数78,699,225 股,占公司有表决权股份总数的 39.35%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,列席 2 人,董事叶桦、马建文、崔康、唐玮、胡建、
张青山因在外地办公缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 0 人,监事陈义斌、张磊、徐文君因在外地办公
缺席;
公告编号:2023-012
3.公司董事会秘书列席会议;
公司在任高级管理人员 5 人,出席 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选万玉青先生为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
详细内容请见公司于 2022 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司董事任命公告》(2022-083)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 78,699,225 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
(一) 《关于 4,425,000 100% 0 0% 0 0%
补选万
玉青先
生为第
四届董
事会董
事的议
案》
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三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
万玉 董事 任职 2022 年 12 2022 年第三次临 审议通过
青 月 16 日 时股东大会
四、备查文件目录
(一)安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议。
安徽雪郎生物科技股份有限公司
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