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发表于 2023-05-16 15:42:21 股吧网页版
雪郎生物:关于召开2022年年度股东大会通知公告(更正后) 查看PDF原文

公告日期:2023-05-16


证券代码:830821 证券简称:雪郎生物 主办券商:安信证券
安徽雪郎生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 18 日下午 14:30。

2、网络投票起止时间:2023 年 5 月 17 日 15:00—2023 年 5 月 18 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上
营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830821 雪郎生物 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海上正恒泰律师事务所律师
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

公司董事会根据 2022 年工作情况编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司2022 年度董事会工作报告》。
(二)审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

公司监事会根据 2022 年工作情况编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司2022 年度监事会工作报告》。
(三)审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司独立董事 2022年度述职报告》(2023-016)。
(四)审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

公司根据 2022 年度经营及财务状况编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 度财务决算报告》。
(五)审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

公司根据 2023 年度经营目标计划编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司2023 度财务预算报告》。
(六)审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年度利润分配的预案》

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》(2023-017)。
(七)审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年续聘会……
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