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发表于 2023-05-26 15:40:06 股吧网页版
雪郎生物:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-26


证券代码:830821 证券简称:雪郎生物 主办券商:安信证券
安徽雪郎生物科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李云政
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数64,232,204 股,占公司有表决权股份总数的 32.12%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人,列席 7 人,董事崔康、叶桦因在外地出差缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事陈义斌、张磊因在外地出差缺席;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司在任高级管理人员 5 人,出席 4 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》1.议案内容:

公司董事会根据 2022 年工作情况编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 64,232,204 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(二)审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》1.议案内容:

公司监事会根据 2022 年工作情况编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 64,232,204 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(三)审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》1.议案内容:

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》(2023-018)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 64,232,204 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(四)审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:

公司根据 2022 年度经营及财务状况编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 度财务决算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 64,232,204 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(五)审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:

公司根据 2023 年度经营目标计划编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司2023 度财务预算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 64,232,204 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(六)审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年度利润分配的预案》1.议案内容:

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.co……
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