• 最近访问:
发表于 2024-04-26 16:27:51 股吧网页版
雪郎生物:第四届董事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-26


证券代码:830821 证券简称:雪郎生物 主办券商:国投证券
安徽雪郎生物科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人:李云政

6.会议列席人员:谢忠宁

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》1.议案内容:

公司董事会根据 2023 年工作情况编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》1.议案内容:

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》(2023-005)。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》1.议案内容:

公司总经理根据 2023 年工作情况编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:

公司根据 2023 年度经营及财务状况编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:

公司根据 2024 年度经营目标计划编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司2024 度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年度利润分配的预案》1.议案内容:

公司综合 2023 年利润水平及 2024 年度流动资金需求等综合因素考虑,决定
暂时不进行 2023 年度权益分派。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事唐玮、胡建、张青山对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2024 年续聘会计事务所的议案》
1.议案内容:

公司在 2023 年度聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为年度审计单位,在聘期内,立信会计师事务所(特殊普通合伙)认真履行各项职责,圆满完成了公司年度审计工作。根据《公司章程》规定,建议继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度公司的审计单位,聘期一年。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事唐玮、胡建、张青山对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》1.议案内容:

详细内容请见公司于2024年4月26……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500