公告日期:2023-11-08
公告编号:2023-054
证券代码:830824 证券简称:华虹科技 主办券商:兴业证
券
福州华虹智能科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 8 日
2.会议召开地点:福建省福州市鼓楼区软件园 F 区 3 号楼 4 层会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈春江
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数35,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-054
3.公司董事会秘书列席会议;
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二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》
1.议案内容:
因公司发展需要,公司多笔银行贷款即将到期,现拟向银行重新申请贷款合计 1480 万元。陈春江、陈晓云、陈力健、陈炳添、林丽贞、林契声、潘悦红、李培根拟为公司银行贷款 1480 万元提供担保保证,陈春江、陈晓云、陈炳添、林丽贞、林契声拟提供抵押担保。本次关联交易是关联方无偿为公司提供担保。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为陈春江、陈炳添、林契声、李培根、陈力健。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
全体股东均为关联方,经全体股东一致同意不予回避表决
三、备查文件目录
1、福州华虹智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议
福州华虹智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 8 日
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