公告日期：2023-04-21

证券代码：830827 证券简称：世优电气 主办券商：财信证券
湖南世优电气股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：湖南世优电气股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 5 日以微信方式发出
5.会议主持人：董事长彭奕凯先生

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法 规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议《公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

审议《公司 2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适应
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

审议《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

审议《公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于会计师事务所出具的 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

审议了利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为利安达审字 [2023]第 2337 号的标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需 的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循 独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司审计工作，出具的审计报告 能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。经全体董事一致同意，聘任
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。
详见公司于 2023 年4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布
的公告《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2023-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事朱登凯、林杰辉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于< 2022 年年度报告摘要>及< 2022 年年度报告>的议案》1.议案内容：

详见公司于 2023 年4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
发布的公司《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-005）及《2022 年年度报 告》（公告编号 2023-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交……
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