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公告日期:2023-04-21
证券代码:830827 证券简称:世优电气 主办券商:财信证券
湖南世优电气股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:湖南世优电气股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 3 日以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席陈科宏先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的 规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
审议《公司 2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
审议《公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
审议《公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于〈2022 年年度报告摘要〉及〈2022 年年度报告〉》议案1.议案内容:
详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台发布的公司《2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-005)及《2022 年年度 报告》(公告编号 2023-006)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于会计师事务所出具的 2022 年度审计报告》议案
1.议案内容:
审议了利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为利安达审字 [2023]第 2337 号的标准无保留意见审计报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年
度审计机构》议案
1.议案内容:
鉴于利安达会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务所必需 的专业人员和执业资格,在以往为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循 独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司审计工作,出具的审计报告 能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。经全体董事一致同意,聘任 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构。
详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发
布的公告《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号 2023-009 )。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》议案
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2023-004)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案
1.议案内容:
审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。详见公司于
2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公告《关
于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号 2023-011)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0……
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