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公告日期:2023-05-24
公告编号:2023-022
证券代码:830827 证券简称:世优电气 主办券商:财信证券
湖南世优电气股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 23 日
2.会议召开地点:湖南世优电气股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场+视频方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 19 日以微信方式发出
5.会议主持人:董事长彭奕凯先生
6.会议列席人员:公司监事及高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法 规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事林杰辉、朱登凯、张乾坤因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
公告编号:2023-022
(一)审议通过《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》1.议案内容:
为满足企业未来生产经营需要和订单交付,公司拟向合作的金融机构(含商业 银行、担保公司等)申请银行授信,授信总额不超过 6000 万元,自议案通过 之日起一年内有效。公告编号为 2023-020。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年年度股东大会议案(八):《关于预计 2023 年度公司日常性关联交
易的议案》和议案(十):《提名周腊吾先生为公司董事的议案》未能实际提供 网络投票方式,涉及到中小股东利益需对中小股东表决情况进行单独计票并披 露,存在一定程度的瑕疵。为了充分保证中小投资者权益,确保需要网络投票 的议案形成有效决议,董事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会中对两项 议案重新审议。
详见公司于 2023 年5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
发布的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》 (公告编号 2023-023)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《公司第四届董事会第三次会议决议》
公告编号:2023-022
湖南世优电气股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 24 日
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