公告日期：2024-04-26

证券代码：830827 证券简称：世优电气 主办券商：财信证券
湖南世优电气股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：湖南世优电气股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场+视频方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以电话或邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长彭奕凯先生

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事朱登凯、林杰辉、周腊吾、杨颀因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

审议《公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

审议《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

审议《公司 2024 度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于< 2023 年年度报告摘要>及< 2023 年年度报告>的议案》1.议案内容：

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公司《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-005）及《2023 年年度报告》（公告编号 2024-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2024 年公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱登凯、林杰辉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

关联董事彭建国、彭奕凯和杨颀回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会通知的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于召开公司 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2024-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》等有关规定向董事会汇报 2023 年度工作开展情况，并向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》。详见公司
于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公告《独
立董事 2023 年度述职报告》（公告编号 2024-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0……
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