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发表于 2024-04-26 22:12:19 股吧网页版
世优电气:第四届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-26


证券代码:830827 证券简称:世优电气 主办券商:财信证券
湖南世优电气股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点:湖南世优电气股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式:现场+视频方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 10 日以电话或邮件方式
发出

5.会议主持人:董事长彭奕凯先生

6.会议列席人员:公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

董事朱登凯、林杰辉、周腊吾、杨颀因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

审议《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

审议《公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

审议《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

审议《公司 2024 度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于< 2023 年年度报告摘要>及< 2023 年年度报告>的议案》1.议案内容:

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公司《2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-005)及《2023 年年度报告》(公告编号 2024-006)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计 2024 年公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2024-004)。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事朱登凯、林杰辉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:

关联董事彭建国、彭奕凯和杨颀回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会通知的议案》
1.议案内容:

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于召开公司 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号 2024-007)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》等有关规定向董事会汇报 2023 年度工作开展情况,并向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》。详见公司
于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公告《独
立董事 2023 年度述职报告》(公告编号 2024-008)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0……
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