公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-003

证券代码：830827 证券简称：世优电气 主办券商：财信证券
湖南世优电气股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：湖南世优电气股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场+视频会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话或邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议《公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-003

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

审议《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

审议《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计 2024 日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-003

（五）审议通过《关于< 2023 年年度报告摘要>及< 2023 年年度报告>的议案》1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
发布的公司《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-005）及《2023 年年度报告》（公告编号 2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。经全体董事一致同意，聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公告《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2024-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《公司第四届监事会第四次会议决议》

公告编号：2024-003

湖南世优电气股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日

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